https://sudungmaytinh.com/media/uploads/2020/02/_van-phong-that-su-cua-binance.png

Theo dữ liệu từ phòng đăng ký kinh doanh ở Quốc đảo Cayman và Seychelles, sàn giao dịch Binance hiện đang có pháp nhân tại hai quốc gia “thiên đường thuế” này.

Theo dữ liệu từ phòng đăng ký kinh doanh ở Quốc đảo Cayman và Seychelles, sàn giao dịch Binance hiện đang có pháp nhân tại hai quốc gia kín tiếng này.

Mặc dù đã được đưa tin trong một bài báo của Financial Times, song, dường như cộng đồng cũng không mảy may biết đến điều này. Song, các tài liệu pháp lý đã giúp chúng ta sáng tỏ điều này.

Binance is based in
— Larry Cermak (@lawmaster) February 12, 2020

Binance thực sự đang ở đâu?

Vào năm 2017, sàn đã đăng ký pháp nhân Binance Holdings Limits tại Thị trấn George, Cayman Islands. Và theo hồ sơ doanh nghiệp thì đây cũng chính là một trong những địa điểm được Binance đăng ký làm trụ sở. Vào tháng 3 năm 2018, Binance đã sử dụng địa chỉ này để đăng ký bảo hộ cho nhiều nhãn liệu tên và hình ảnh của Binance.

Chính vì nơi đăng ký đã khiến hoạt động của Binance tại EU bị ảnh hưởng. Liên minh châu Âu đã đưa quốc đảo Cayman – lãnh thổ nước ngoài của Anh – vào danh sách đen “những thiên đường thuế”. Quyết định này của EU được đưa ra chỉ hai tuần sau khi Anh chính thức rút khỏi khối kinh tế lớn nhất hành tinh này.

Binance sau đó đăng ký Binance Investments Company, tại Mahe, Seychelles vào năm 2019. Pháp nhân tại đây chính là công ty đã thực hiện nhiều khoản đầu tư chiến lược, như là đầu tư vào công ty media Mars Finance vào tháng 9 năm ngoái.

Hành trình tìm nơi gọi là “nhà”

Binance vẫn luôn đau đầu khi tìm nơi thích hợp để chọn làm “tổng hành dinh” cho mình. Sau lần ra mắt đầu tiên ở Thượng Hải, Trung Quốc, CEO Changpeng Zhao đã quyết định “tái định cư” sàn ở Nhật Bản khi chính quyền Trung Quốc thực hiện những biện pháp mạnh mẽ để “nắn gân” crypto hồi tháng 8 năm 2017.

Nhưng chuyện cũng không được bao lâu, cơ quan quản lý của Nhật Bản, FSA, cũng yêu cầu đội ngũ này phải lấy được giấy phép trước khi tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực của mình giữa những lùm sùm về hacker tấn công sàn và đỉnh điểm là sự kiện Coincheck.

Và sau đó, Binance công bố ngôi nhà mới tiếp theo của mình sẽ là Malta, một trong những nơi được mệnh danh là Quốc đảo Blockchain vào thời gian đó.

Ted Lin, giám đốc phát triển của sàn giao dịch cho biết:

“Chúng tôi có văn phòng ở Malta cho phòng chăm sóc khách hàng và các phòng ban pháp chế nhưng đây không phải là nơi đặt trụ sở. Đây chỉ là trụ sở về mặt tinh thần. Đây chỉ là cái tên mà mọi người thường gán ghép cho Binance.”

Và đương nhiên văn phòng này vẫn đang có nhân viên làm việc. “Thật là xúc phạm nếu bảo Binance có văn phòng mà lại không có nhân viên ở Malta. Và bạn cũng có thể thấy trên website, họ vẫn đang tích cực tuyển dụng vị trí pháp chế, bảo mật, và chăm sóc khách hàng.” Theo CEO Dreyfus của Chiliz .

Hiện tại ở Malta, Binance đang có hai công ty là Binance Europe Service Limited và Binance Marketing Service Limited. Cả hai đều không có nhiều hoạt động giao dịch tài chính trong thời gian hoạt động.

The balance sheets of each company, supposedly behemoths in the crypto space underpinning Malta’s Blockchain Island. A grocer has a larger balance sheet. 4/ pic.twitter.com/PnQL0E1UMl
— BugM (@bugdavem) January 6, 2020

Theo Decrypt

Có thể bạn quan tâm: